Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Центробанк отозвал лицензию у московского "Тройка-Д банка"
Банк России отозвал банковскую лицензию у АО "Тройка-Д банка" из-за нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Также аннулирована лицензия "Тройка-Д банка" о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. С 17 апреля в банке действует временная администрация.
 
Центробанк отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
 
Нарушения законодательства и нормативных актов

"Тройка-Д банк" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для процедуры банкротства, что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк проводил "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков.

"Тройка-Д банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Также в работе "Тройка-Д банка" были недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.

Справка bankiglobal.ru: По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе РФ. Банк – участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
 
Читайте также:

  • Центробанк отозвал лицензию у московского "Банка инноваций и развития"
  • Центробанк отозвал лицензию у банка "Акцент"
  • Центробанк отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-Альянс"
  • Банк России отозвал лицензии у московского "Инкаробанка" и "Международно ...
  • Центробанк отозвал лицензии у двух банков "Резерв", "Анелик РУ" и НКО ...


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Как получить беспроцентный кредит
    Томская область на нацпроекты получит 15 миллиардов рублей в ближайшие три года
    Обмен биткоина на рубли. Как получить реальные деньги
    Stickeroid привлечет $11 млн инвестиций
    Правила успешного трейдинга
    Возможности и вывод Perfect Money
    Поиск работы через интернет: что нужно знать
    История Банка Англии

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru