Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ФРС проверит Deutsche Bank на предмет подозрительных денег от Danske
Федеральная резервная система приступила к изучению подозрительных операций на миллиарды долларов между Deutsche Bank и ведущим кредитором Дании. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, расследование может усилить один и без того крупнейших скандалов из-за отмывания денег за всю историю.
 
ФРС проверит Deutsche Bank на предмет подозрительных денег от Danske
 
Расследование ФРС находится на ранней стадии, так как она изучает, адекватно ли отслеживается в США деятельность Deutsche Bank со средствами из эстонского филиала Danske Bank.

Danske, который использовал банки-корреспонденты, такие как Deutsche Bank, для перемещения денег за границу, признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через крошечный эстонский аванпост, могла быть "грязными деньгами".

"Проверок нет", - отмечается в электронном сообщении Deutsche Bank агентству, но там же отмечается, что банк "получил несколько запросов на информацию от регулирующих органов и правоохранительных органов по всему миру":

"Совсем не удивительно, что следственные органы и сами банки заинтересованы в деле Danske и в извлеченных уроках. Deutsche Bank продолжает предоставлять информацию и сотрудничать со следственными органами".

США требуют, чтобы банки, действующие под их юрисдикцией, тщательно проверяли клиентов и их операции на предмет выявления потенциальных случаев отмывания денег и оповещения властей о подозрительных операциях. ФРС является одним из регуляторов, которые обеспечивают банки адекватными системами для выполнения этих обязанностей.

Информатор Danske Bank, обрисовавший в общих чертах незаконный поток денежных средств через эту фирму, заявил, что большая часть его прошла через Deutsche Bank в США, и один из источников агентства сообщил, что ФРС сосредотачивается на трастовом банке немецкого кредитора, при этом отмечая, что банк сотрудничает с Федрезервом.

Напомним, 29 ноября 2018 года прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции начали обыски в шести офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил обыски и их связь с так называемыми "панамскими документами". В банке обещали полностью сотрудничать с властями.

Правоохранители подозревают, что банк помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях, а преступные средства переводились на счета Deutsche Bank. При этом банк не сообщал властям о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.

Главный прокурор Франкфурта-на-Майне Надя Нисен сообщила, что следственные действия ведутся с августа 2018 года и распространяются на период с 2013 по 2018 гг. Расследование направлено на двух сотрудников банка 50 и 46 лет, а также иных ответственных лиц, которые еще не идентифицированы.
 
Читайте также:

  • Deutsche Bank
  • Deutsche Bank реорганизовывает свой бизнес
  • Deutsche Bank намерен сократить инвестиционный банкинг в ЕС, РФ
  • Deutsche Bank перевезет ряд сотрудников из Лондона
  • ФРС повысит ставки в декабре: Deutsche Bank


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Stickeroid привлечет $11 млн инвестиций
    Правила успешного трейдинга
    Возможности и вывод Perfect Money
    Поиск работы через интернет: что нужно знать
    История Банка Англии

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru