Сайт о банках: банки России, банки мира, банковское дело, инвестиции, фондовый рынок, новости
     Федеральная резервная система – негосударственная организация, выполняющая роль центробанка США (эмиссия доллара)
Разделы
  Календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям
В октябре 2018 года произошли два важных события с точки зрения правил секретности, которые сыграли ключевую роль в расцвете банковского бизнеса в Женеве и Цюрихе. Налоговые органы объявили, что они впервые поделились сведениями о 2 млн счетов с другими странами в рамках правил обмена информацией, введенных в прошлом году.
 
Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям
 
Затем Верховный суд Швейцарии заявил, что бывший менеджер Julius Baer Group Ltd. не нарушил правила секретности, постановив, что швейцарское законодательство не должно применяться в отношении подразделения на Каймановых островах, где он работал.

Решение суда по делу Baer ставит сложные вопросы о том, как швейцарские банки могут в будущем контролировать поток информации из налоговых гаваней по всему миру. Кредиторы ранее имели возможность защищать анонимность иностранных клиентов с помощью легендарных законов страны о банковской тайне.

Статья 47 швейцарского закона "О банковской деятельности" 1934 года предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за разглашение банковской тайны. На этом основании был осужден, в частности, Эрве Фальчиани, который передал незаконно полученную информацию о клиентах HSBC Holdings Plc французским налоговым органам.

Однако Верховный суд Швейцарии установил четкие географические ограничения сферы действия статьи 47, поддержав оправдательный приговор швейцарскому бухгалтеру Рудольфу Элмеру, который работал в подразделении Baer на Каймановых островах. Суд заявил, что правила секретности не распространяются на зарубежные подразделения швейцарских банков.

"Банковскую тайну нельзя экспортировать", - пояснила судья Лаура Жакмуд-Россари.

Решение суда последовало за публичными слушаниями, в ходе которых Жакмуд-Россари и другие судьи выразили свое мнение по делу. Этот необычный формат показывает, что позиция суда касается более широкой аудитории, считает профессор права Женевского университета Урсула Кассани.

Дело Элмера может иметь позитивные последствия, если оно мотивирует швейцарские банки переводить в страну операции и клиентов из офшоров, сказал бывший глава Федеральной банковской комиссии Швейцарии Даниэль Зубербюлер.

Банковскую отрасль могут ждать новые сюрпризы. В отношении UBS ведется судебное разбирательство в Париже. Банк обвиняют в незаконной отправке швейцарских сотрудников через границу для переманивания клиентов и отмывания незадекларированных денег. Швейцарский банк отрицает обвинения.

Запуск автоматического обмена информацией о счетах между Швейцарией и другими европейскими странами является последней главой саги, которая началась с ареста бывшего банкира UBS Group AG Брэдли Биркенфельда в 2008 году, обошлась швейцарским банкам более чем в $6 млрд штрафов и послужила поводом для проверок и запретов на въезд для банкиров.

Из более чем 80 финансовых учреждений, которые оказались в центре внимания американских властей, включая UBS, Credit Suisse и Julius Baer, последними, кому предстоит урегулирование с Министерством юстиции США, являются Basler Kantonalbank и Zuercher Kantonalbank. Basler выплатит $60,4 млн, а Zuercher согласился заплатить $98,5 млн. Оба государственных банка сознались в оказании клиентам помощи в сокрытии данных о доходах и активах от правительства США.
 
Читайте также:

  • Credit Suisse увеличит капитал на 6 млрд франков
  • UBS вводит сбор за крупные депозиты в евро
  • UBS
  • Прибыль Credit Suisse в III квартале 2018 года увеличилась на 74%
  • Credit Suisse запретил сделки с бондами Венесуэлы


  • Финансовая грамотность
    Крупнейшие банки мира по активам 2017

    1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – 3,473
    2. China Construction Bank Corporation – 3,016
    3. Agricultural Bank of China – 2,816
    4. Bank of China ltd – 2,604
    5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 2,589
    Крупнейшие банки мира по рыночной капитализации 2017

    1. ICBC – 281.2
    2. China Construction Bank Corporation – 225.8
    3. JP Morgan Chase – 208.1
    4. Bank of China – 199.1
    5. Bank of America – 190.3

    МВФ

    МБРР

    Базельский комитет по банковскому надзору

    Европейский центральный банк
    Новые статьи
    Инвестиции в готовый бизнес Чехии
    Банки Украины повысили ставки по кредитам в сентябре 2018 года
    Как взять кредит онлайн на карту в Украине
    Как правильно торговать на Форекс
    ФРС повысила процентную ставку до 2,25%
    Кредитование компаний в еврозоне выросло на 4,1% в июле 2018 года
    Банки увеличили кредитование пенсионеров в России в 1,5 раза за первое полугодие 2018 года
    Фондовый рынок США показывает рост второй день подряд

    Главная   Банки России    Банки мира    Банковское дело    Инвестиции    Фондовый рынок    Новости    Контакты




    Банки, банковское дело, банки мира
       Copyright 2015 © bankiglobal.ru